幻灯二

警惕!炒股炒币叠加科创板概念一起新型骗局全国圈钱数

2020-01-14 18:01:41 365bet-365bet体育在线投注-365bet官网 1

  网贷天眼资讯专栏文章警惕!炒股炒币叠加科创板概念,一起新型骗局全国圈钱数亿

  招行和“钱端”掐架后续:警方已立案 投资人可网上报案

  重要!个人取得有关收入适用个人所得税应税所得项目政策问题明确(附解读)

  重磅:比特币中国将于9月30日停止所有交易业务

  发改委再次发布涉金融领域黑名单:47家企业和353人上榜

  比暴力催收更可耻!大连打人嫌犯身份曝光,牵出赫美小贷等公司

  警惕!炒股炒币叠加科创板概念,一起新型骗局全国圈钱数亿

  发布者:新金融深度原作者: 吉米 来自: 新金融深度发布时间: 2019-6-24 08:12浏览量:4071评论:5

  随着科创板开板,最近又有不法分子利用炒股+炒币+科创板概念进行新型诈骗。

  据爆料人称,起先,做局者利用炒股建群吸引众多散户参与,通过无偿分析股票涨跌建立信誉,随后,从群中筛选2000左右深度信任者,做局者唱空说股市会大跌,数字币大涨,宣扬442布局计划,即4成布局金股、2成现金、4成买类比特币,引诱股民购买BHTC的数字币,并通过在虚拟盘上拉盘制造暴涨神话,同时配合国家最新的科创板政策说未来上市会翻几倍,通过与股民前期建立起来的信任与好人形象,引诱股民一步步上钩,纷纷购买BHTC数字币,最后,做局者圈钱跑路前,还不忘给股民演一出为朋友两肋插刀变卖房产的大戏,留下被骗的股民还有一地鸡毛。

  业内人士指出,其实,近几年来新兴的骗局都很类似,即利用国家最新政策、股市数字币专业壁垒,信息不对称等特点,在一个封闭的空间给人洗脑,骗取钱财,同时做局者深谙人性,通过树立好人形象骗取信任,并利用人对金钱的贪念,步步为营,套路满满,令人防不胜防。

  这是一个有剧情有结尾有情感并掺杂了科创板、数字币等新政策的终极骗局。

  据受害人自发在群里整理的被骗过程来看,做局者从布局到收网,前后仅用了两个月,便通过诱惑股民购买BHTC数字币骗取了近亿资金,受害人近两千左右。

  据多位受害人称,做局者冒充东方财富客服,添加自己为微信好友,随后以举办股票交流群的名义拉受害人入群,随后开始了精心谋划的骗局。

  据介绍,此骗局中带头的叫陈伟安,自称游资高手,副手张顺天,为陈伟安的师弟,自称为上海某私募公司总经理。此外还有两个帮手叫王羽凡、李仲文,负责在群里推荐股票。

  自4月底开始,做局者不断拉拢散户入群,并通过直播间“都挺好”向其免费推荐优质股票,并介绍炒股技巧,比如陈伟安讲的“游资九诀”,张顺天讲的“丈天尺”等,逐步建立股民与做局者之间的信任与好感。其中,王羽凡、李仲文两人负责推荐股票,并进行PK赛,吸引到越来越多的散户加入,最多时,此直播间人数达1万人以上。

  随后,做局者从众多粉丝中筛选出2000左右深度信任者,开始后面五个阶段布局:游资培训班、私幕集训营、涨停培训班、千万集中营、财富自由派等。

  此外,做局者还邀请所有人到上海进行庆祝,并到贵州山区搞慈善募捐活动,进一步骗取股民的信任。

  最终,播群压缩人数到1998人,做局者便开始了自己的最终目的,类比特币BHTC骗局。

  端午节后,做局者称,目前大盘形势不好,游资界普遍认为要跌到2800点以下,于是顺势提出442布局计划,即4成布局金股、2成现金、4成买类比特币BHTC。

  为赢取股民的信任,做局者对其行骗的“类比特币BHTC”进行了全方位的包装以并演了一出双簧戏。

  “师弟”张顺天到台湾的BHTC进行2次考察,得到官方最新消息称该类比特币BHTC,全球发放8000万枚,发行价0.14美元(1元人民币)。随后,陈伟安本人假装表示不信,对股民做戏称自己一下午打了30多个电话求证,并于周末两天到贵州考察挖矿机成本,核算出每枚BHTC币的制造成本价格,起初说是230元左右,后为增加诱惑力,增加到近400元,

  同时陈伟安还散播信息称,从其师父叶老得到的可靠消息,第一阶段台湾政府获得全球发文数字货币批文;第二阶段资金方与台湾政府强强联手推行上市,价格1元;第三阶段,美国桥水基金、复星资本第一轮融资介入,目标价150元;第四阶段阿里巴巴二轮融资介入,目标价500元;第五阶段2020年初上市科创板,目标价2000元,第六阶段以比特币和类比特币开启新的支付时代,取代微信、支付宝,目标价5000元。

  从6月10日之后,两人开始在“都挺好直播间让散户购买类比特币BHTC,要求散户下载一个叫Bitniu的APP网站(也可登录网页操作),然后投入资金先买通用币USDT币,再用USDT币购买BHTC币。

  为吸引股民购买,俩人不忘再演一出双簧戏。张顺天先买1000万,陈先是不同意,尔后也开始购买,并逐天加量。此时,做局者通过在后台操纵软件,让散户看到股价每在直线美元,并同时在直播间煽动情绪称,“不翻10倍、100倍,达不到25美元-30美元坚决不要卖”。

  从6月10至18日,陈、张两人在”都挺好“直播间,一直以资金搬砖“(即把股市里的钱挪到BHTC里)为由,让2000左右散户将股市里的钱转为购买BHTC,2000散户看到币价天天节节高升,此时已头脑发昏,彻底失去理智,先后分多轮次买入。

  受害人称,2000人的群,以平均每人10万元计算,保守估计做局者骗取至少1到2个亿。

  6月18日中午后,股价升到7.9美元时(均为骗子后台操作),突然直线美元的成本价,此时,直播群所有人都询问原因,陈、张两人的双簧戏再次在直播间上演,张顺天当场问台湾BHTC陈总,BHTC陈总回复,是美国的桥水基金因迫于美国特朗普政府压力撤资。

  紧接着,在收网时,做局者不忘上演最后一场为朋友两肋插刀的大戏。陈总称,给他们两人3天时间,就是卖房子,也要把价格拉起来,坚决不让“都挺好”直播间这些信任他老陈的人亏钱。并称,怕消息扩散、引起恐慌,解散“都挺好”直播间,关闭“都挺好”微信群,周五晚上重新开播,将为大家带来最新的救市消息。

  至此,骗局结束,还不忘上演一出为朋友两肋插刀下集再见的戏码。

  随后,少数醒悟过来的受害人开始开始卖币,可发现Bitniu网站根本是”有进无出“,无法提款,提款金额至少100万BHTC币(相当于100万人民币购买)。

  至此,受害者才幡然醒悟,发现被骗,6月18日晚上7点之后,点击网站,显示根本无法打开。

  事后,受害人称,转账时漏洞太多:一个是曾出现连续多次付款到一个账户情况,另外收款行无论是建行还是农业银行,地址均为江西省抚州市宜黄县支行,但由于股民看到大盘疯涨,已进入狂热、失去理智阶段,绝大部分人没有发现。

  新金融头条发现,在受害人群里,大约有131人,受害人已向派出所报案,并整理受骗金额等资料。

  截止今日下午4时30分,据受害人统计的表格来看,已有77名受害人填写了被骗金额及基本信息,涉案金额已过千万。

  值得注意的是,不少受害人始终都认为自己是清醒的,不会上当受骗,但最终还是一步一步进入了做局者的局。

  业内人士指出,其实,近几年来新兴的骗局都很类似,即利用国家最新政策、股市数字币专业壁垒,信息不对称等特点,在一个封闭的空间给人洗脑,骗取钱财,同时做局者深谙人性,通过树立好人形象骗取信任,并利用人对金钱的贪念,步步为营,套路满满,令人防不胜防。

  回首新金融2019:监管逐步完善、出海潮再起、持牌机构加速入场

  国美关联平台美美金融逾期:客服解释前后矛盾,协议看不到借款人信息

  新网银行最新成绩单:2019年放款近2000亿,合作存管P2P平台数下降60%

  切入旅游消费金融?盘点多家消金公司股东背景

  条码支付互联互通正式到来!中行、交行宣布与微信实现互认互扫

  马上金融生态伙伴论坛:以金融科技洞见行业未来

  闪银奇异深陷套路贷投诉泥潭,关联多家P2P网贷平台已涉案

  2020,智慧金融浪潮来袭 头部消金机构加速技术输出赋能

  右深度信任者,做局者唱空说股市会大跌,数字币大涨,宣扬442布局计划,即4成布局金股、2成现金、4成买类比特币,引诱股民购买BHTC的数字币,并通过在虚拟盘上拉盘制造暴涨神话

  随着科创板开板,最近又有不法分子利用炒股 炒币 科创板概念进行新型**。

  从P2P到私募基金,理财产品违约潮终于波及到了房地产行业,这次出问题的平台还宣称背靠国企,引发广大关注。

  新兴骗局层出不穷,防不胜防。只有克服贪念才能预防。

  “飞贷”遭工信部点名,金融类APP屡陷“侵犯用户信息”漩涡

  网贷专栏独角金融2020-01-09 20:00

  “卖身”之际,海科融通再收罚单,2019年来已遭6罚,处罚金额超170万

  网贷专栏新金融深度2020-01-09 19:05

  永辉超市成立永辉云金科技,独立金融业务或出于无奈

  网贷专栏消金时代2020-01-09 18:44

  2019年网贷行业关键词:信披、征信、增资

  网贷专栏布谷君2020-01-09 17:05

  2019互金行业报告:眼看他起高楼,眼看他楼塌了

  网贷专栏洪言微语2020-01-09 15:42

  网贷专栏偌馨2020-01-09 15:38

  网贷专栏肖飒2020-01-09 15:36

  网贷专栏老七玩金融2020-01-09 15:34

  网贷专栏见闻财经2020-01-09 13:17

  2019年盘点:信也科技、360金融、小赢科技转型成效

  网贷专栏fulipindao2020-01-08 19:31

  加载更多

  百行征信App正式开始公测 计划到2020年3月31日结束

  金融科技天眼编辑022020-1-14 17:06

  杭州市民卡违规遭罚近百万 疑铤而走险合作714高炮

  网贷HHYYE2020-1-14 16:40

  新动作!东方证券牵手微软打造“东方大脑”,中国券业与国际科技巨头合作头一遭

  金融科技HHYYE2020-1-14 15:40

  光大银行新行长刘金任职获准:多名高管待批复,监管罚单接连不断

  银行HHYYE2020-1-14 15:02

  农业银行审计局上海分局原副局长马路受贿、贪污案一审今日开庭

  银行HHYYE2020-1-14 13:40

  1月信贷调研:新增规模或超2.5万亿 专项债配套融资项目成“香饽饽”

  银行HHYYE2020-1-14 13:18

  商务部等八部门:将企业开展区块链等信息技术研发和应用纳入国家科技计划支持范围

  区块链HHYYE2020-1-14 12:46

  五家银行业绩快报:不良率整体下降 个别银行拨备覆盖率维持高位

  银行HHYYE2020-1-14 12:40

  江西省33家P2P网贷将全部退出:5家接入实时监测系统平台已明确退出或转型!

  网贷天眼编辑042020-1-14 11:38

  广州市正规小额贷款公司查询认证平台正式上线

  加载更多

  专栏文章肖飒2020-1-14 16:59

  回首新金融2019:监管逐步完善、出海潮再起、持牌机构加速入场

  专栏文章消金时代2020-1-14 16:56

  国美关联平台美美金融逾期:客服解释前后矛盾,协议看不到借款人信息

  专栏文章布谷君2020-1-14 11:29

  新网银行最新成绩单:2019年放款近2000亿,合作存管P2P平台数下降60%

  专栏文章消金时代2020-1-13 22:21

  切入旅游消费金融?盘点多家消金公司股东背景

  专栏文章见闻财经2020-1-13 20:08

  条码支付互联互通正式到来!中行、交行宣布与微信实现互认互扫

  专栏文章新金融深度2020-1-13 18:39

  马上金融生态伙伴论坛:以金融科技洞见行业未来

  专栏文章布谷君2020-1-13 11:50

  闪银奇异深陷套路贷投诉泥潭,关联多家P2P网贷平台已涉案

  专栏文章财经老佛2020-1-13 10:03

  2020,智慧金融浪潮来袭 头部消金机构加速技术输出赋能

  专栏文章新金融参考2020-1-12 15:21

  专栏文章fulipindao2020-1-10 19:45

  加载更多

  央行连开十张罚单!十家机构因违法合计罚金超3000万

  天眼原创天眼编辑312020-1-14 17:34

  网贷天眼晚报:2019持牌消金年度报告发布 百行征信App开始公测

  天眼原创天眼编辑022020-1-14 17:23

  红岭创投明日第30次兑付:待兑付约167亿 优先小额出借人

  天眼原创天眼编辑312020-1-14 16:43

  天眼原创天眼编辑302020-1-14 10:26

  温商贷案新进展:40人采取刑事强制措施 累计登记金额45亿元

  天眼原创天眼编辑022020-1-14 10:04

  网贷天眼早报:两家立案平台有新进展 24款APP违规遭通报

  天眼原创天眼编辑022020-1-14 08:09

  天眼原创HHYYE2020-1-13 18:09

  网贷天眼晚报: 麦子金服14人被批捕 北京朝阳区发布区内最新失联P2P机构名单

  天眼原创无风之浪2020-1-13 17:10

  深圳互金协会再发文 详解网贷机构良退指引七大问题

  天眼原创HHYYE2020-1-13 16:38

  朝阳区发布失联P2P网贷机构名单,9家公司上榜

  天眼原创无风之浪2020-1-13 16:10

  加载更多

  条码支付互联互通正式到来!中行、交行宣布与微信实...

  对标“花呗”,美团对部分客户推出“买单”,发力小贷业务...

  “卖身”之际,海科融通再收罚单,2019年来已遭6罚,处罚?..

  微信朋友圈不是法外之地!发布误导信息5名保...

  海底捞不仅仅有火锅:试水金融,将成立量化投资平台...

  回首新金融2019:监管逐步完善、出海潮再起、持牌机构

  国美关联平台美美金融逾期:客服解释前后矛盾,协议看

  新网银行最新成绩单:2019年放款近2000亿,合作存管P2

  切入旅游消费金融?盘点多家消金公司股东背景

  条码支付互联互通正式到来!中行、交行宣布与微信实现

  马上金融生态伙伴论坛:以金融科技洞见行业未来

  闪银奇异深陷套路贷投诉泥潭,关联多家P2P网贷平台已

  2020,智慧金融浪潮来袭 头部消金机构加速技术

  “e租宝”首次资金清退将开始,员工、理财师等暂不在

  爱钱进被曝已立案!平台回应:未收到调查通知,公司经

  三家最“顽强”的雷台:人人聚财准备清盘,钱盆网设立

  华为大规模裁主管,神州工位裁员,互联网老员工为啥不

  正规军崛起 2020马上金融如何持续撑起企业硬核能力?

  个人征信乱象:借一次钱被查多次征信,正常还款却被上

  [人人贷]首次出借可得64~1280元返利红包

  [玖富普惠]首次出借可得8~120元返利红包

  [PPmoney网贷]首次出借可得30~400元返利红包

  [众房宝]首次出借可得25~1000元返利红包

  [翼龙贷]首次出借可得16~400元返利红包

  深圳互金协会官宣P2P良性退出优先兑“充提差”

  爱钱进被北京东城区经侦立案侦办 总裁回应:不知情

  玖富万卡:年底莫逾期,避免以下几烦!

  玖富惠普怎么样?玖富惠普的实力与业务告诉你答案

  智商金融回款慢,客服说了要一个半月以上,看到都心酸了!

  金丹科技:法人关联公司股权冻结千万 销售和采购数据存疑谁在说谎

  中天精装业务受限房地产景气度下滑,大客户万科曾被投诉偷工减料